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云南锡业股份有限企业申请发行可转换企业债券的发行方案获得流通股股东通过 云南锡业股份有限企业申请发行可转换企业债券的发行方案获得流通股股东通过

发布日期:2005-04-30   编辑:sa   关注:

云南锡业股份有限企业2004年度股东大会于2005年4月22日上午8:30分在企业会议室举行。股东会由企业董事长肖建明先生主持。本次会议审议的重点《关于企业申请发行可转换企业债券的发行方案》经采用现场投票和网络投票相结合的方式,以出席会议所有股东所持表决权96.94%获得通过,其余相关议案也以91%以上的高通过率获得流通股股东通过。

现场出席会议的股东及股东代理人90人,他们持有企业的股权数为344亿股,占企业股份总额的6412%,其中,社会公众股股东及授权代理人85人,代表股份2361171股,占社会公众股股东股份总数1.21%,法人股股东及授权代理人5人。企业部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,企业聘请的法律顾问千和律师事务所的律师出席了本次会议。

参加会议的嘉宾有:世纪证券资产管理部总监谢柳毅先生、

副总监刘光晨先生,中国证券会云南监管局上市企业监管处的领导张玉祥、严静等。

企业董事长肖建明先生受企业董事会的委托就一年来董事会的运作情况向各位股东作报告;监事会召集人沈洪忠先生受监事会委托就一年来监事会的运作情况向各位股东作报告;企业董事、总经理皇甫智伟先生受董事会委托,向各位股东报告企业2004年度财务决算情况。

企业董事长肖建明先生在报告中说,企业在稳定主产业的同时,坚持科学的发展观,加快高附加值深加工产品的市场开发力度,2004年完成有色金属总产量为年计划的107.69%,同比增长9.16%;全年生产锡化工产品为年计划的121.62%,同比增长25.4%;锡材产品完成年计划的94.45%,同比增长38.24%,实现销售收入同比增加14.2亿元,增长88%;实现利税总额4.6亿元,净利润3.4亿元,净资产收益率达21.92%;每股收益由上年同期的0.1279元/股上升到2004年度的0.6247元/股转增股本后。企业的运营比较成熟,主营业务成本与主营业务收入的比例由上年同期的84.15%下降到2004年的77.73%,期间费用与主营业务收入的比例由上年同期的12.4%下降到2004年的8.58%。企业的财务状况良好了,截止2004年12月31日,企业的资产负债率为46.31%,流动比率106.14%,速动比率58.42%,企业不存在重大不良资产,也没有进行对报告期利润产生重大影响的其他业务经营活动。肖建明先生对企业在经营中出现的问题与困难及解决方案也向各位股东报告。

企业监事会召集人沈洪忠先生报告时说,报告期内,监事会共召开了五次会议,监事会成员列席了五次董事会会议,参加了三次股东大会。监事会通过一系列监督审核工作,对企业的各项重大经营和管理等发表了独立意见,对企业各类事项形成意见,并审议和通过了企业的年度、季度报告和议案、预案等,监事会对企业2005年应做好的几个方面的工作提出了建议,对监事会应加强四个方面的工作也进行了报告。

企业总经理皇甫智伟先生的报告,用会计数据对主要利润指标情况和截止报告期末企业前三年的主要会计数据和财务指标进行了汇报。中和正信会计师事务所有限责任企业、中国注册会计师黄俊和魏勇对企业的财务会计报告进行审计认为,企业的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了锡业股份2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

股东会上,企业董事长肖建明先生还作了关于修改企业章程的说明、关于修改《云南锡业股份有限企业股东大会议事规则》的预案的说明、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换企业债券的相关事宜的预案的说明。董事、总经理皇甫智伟先生作了关于《企业向银行申请2005年度贷款额度的预案》的说明,关于企业符合发行可转换企业债券条件的预案和企业申请发行可转换企业债券的发行方案的说明,以及2004年度利润分配预案等说明。企业的四位独立董事提交了2004年度述职报告,独立董事王道豪先生代表四位独立董事作了发言。

现场出席会议的股东对会议所作的报告、方案和预案进行了表决投票,获得了一致通过。通过网络投票的社会公众股股东98人也对会议所作的报告、方案和预案进行了表决投票。他们代表的股份为15105932股,占企业社会公众股股东股份总数的7.75%。

晓言 摄影报道

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